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Unidad de Inteligencia Financiera- 19/abr/2024
En 2022, la UIF exhibió una red financiera que involucraba al exmandatario Enrique Peña Nieto y su familia en operaciones irregulares.
El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) reconoció la recepción de transferencias por 26 millones de pesos...
- 28/mar/2024
El presidente nacional del PRI dijo que preocupa que el Instituto se enfrente a la posible obstaculización por parte del Estado mexicano ante la falta de cooperación de las instituciones.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, alertó s...
- 4/mar/2024
La exjefa de Gobierno también aseguró que su proyecto considera fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia y crear el Sistema Nacional de Inteligencia
En conferencia de prensa, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó la...
- 23/feb/2024
Se han tomado las medidas pertinentes, de manera temporal, para que la Facultad de Medicina pueda seguir llevando a cabo sus tareas sustantivas con normalidad, informa.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su Facultad de Medicina (...
- 16/feb/2024
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dijo que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la etapa de deposición de las pruebas de cada una de las partes.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financier...
- 16/feb/2024
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aclaró que la forma en cómo ese equipo de espionaje fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades judiciales.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteli...
- 16/feb/2024
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, detalló que se analiza la investigación de las cuentas que se operaron desde Barbados.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este viernes que s...
- 13/feb/2024
Las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI en el Congreso local, en su momento impulsaron la mencionada reforma.
En el plazo límite que le exigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pub...
- 12/feb/2024
“Que conste que no es para presentar denuncias”, mencionó López Obrador.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos sobre la compra del software espía Pegasus, el p...
- 9/feb/2024
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España
Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
- 7/feb/2024
La senadora del PAN acusó a Jesús Ramírez Cuevas de brindar servicios al Comité Estatal de Morena en Tabasco mediante la empresa Benefak para la impresión del periódico Regeneración.
La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo...
- 22/dic/2023
Busca impulsar desde el Congreso una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y que haga eficiente el acceso a los derechos en todo el país
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
- 3/dic/2023
Presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera contra las empresas que facturan operaciones simuladas y las que deducen dichas operaciones ...
- 23/oct/2023
Con estas denuncias ya suman doce los expedientes que se han llevado ante la Fiscalía General de Justicia, en el presente año
Ciudad Victoria, Tamaulipas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Hernández Chavar...
- 15/oct/2023
En Finanzas se mencionan varios perfiles, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Alejandro Luna, y Lucía Aguilar.
En las redes sociales de Instagram y TikTok, se filtró una probable lista del gabinete del Gobernador electo, Manolo Jiménez, sin que hast...
- 3/oct/2023
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) d...
- 3/oct/2023
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero
Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 29/sep/2023
En marzo de 2023, la defensa de Lozoya Austin expuso que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera no debían ser considerados víctimas u ofendidos de los presuntos sobornos de la constructora brasileña.
Un Tribunal Colegiado decl...
- 31/ago/2023
El ex director de Pemex acude hoy a audiencia donde se definirá si acepta pagar 30 millones de dólares solicitados por el gobierno como parte de un acuerdo preparatorio
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comparecerá hoy de nueva cuenta ...
- 24/jul/2023
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable
La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló ...
- 19/jul/2023
Acusan que la postura gubernamental violenta los acuerdos de Pemex y la UIF al incrementar hasta un 200% la reparación del daño
La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que a su cliente se le está restr...
- 19/jul/2023
Gobierno subió de 10 a 30 millones de dólares el monto por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementaron en 20...
- 18/jul/2023
Pemex y la UIF subieron de 10 a 30 millones de dólares el monto por los casos Odebrecht y Agronitrogenados
Un Emilio Lozoya Austin molesto, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo extorsionar, luego de que Petróleo...
- 18/jul/2023
El ex director de Pemex es acusado de operaciones de procedencia ilícita por la compraventa a sobreprecio que hizo dela planta de Altos Hornos de México.
En nueva audiencia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, conocerá ho...
- 17/jul/2023
Señalan que acosa, ataca y amedrenta permanentemente, además de que “politiza la justicia y judicializa la política”
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, condenó el uso ilegal de información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez...
- 17/jul/2023
Este fin de semana se difundieron en redes sociales fragmentos de una conferencia encabezada por Pablo Gómez y el cartonista, donde se acusó a la oposición sobre el posible uso de la violencia para subir en encuestas.
El líder nacional del Partid...
- 28/jun/2023
Denuncian que el rector de la UNAM ha sido objeto de infundios y calumnias respecto a la fundación que preside
Tras la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Fi...
- 19/jun/2023
Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador
Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
- 16/jun/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que el juicio para que devuelvan 645 millones de dólares, que forman parte de una trama de corrupción, se va a llevar a cabo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de l...
- 14/jun/2023
El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, es acusado de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados”
El gobierno de México se anotó este miércoles una victoria en una corte de Apelaciones de Miami, que le dio la...
- 25/may/2023
Tras la investigación sobre dichos contratos y las operaciones financieras de proyectos han cooperado con las autoridades.
A través de una carta dirigida a la opinión pública, la familia Weinberg decidió responder a las acusaciones en su contra en...
- 22/may/2023
Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez as...
- 13/may/2023
Senadores panistas señalaron que trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano exigen que Sanjuana Martínez sea investigada y los recursos públicos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, sean reintegrados a la hacienda pública.
La banc...
- 9/may/2023
La Unidad de Inteligencia Financiera revisa los dineros de Cristian Von Roerich, pues detectaron que su fortuna y la de su familia incrementó hasta en 300 millones de pesos mientras fue delegado en Benito Juárez
La Fiscalía Capitalina dio a conoce...
- 8/may/2023
El acuerdo reparatorio posible sobre el caso Agronitrogenados asciende a 10 millones de dólares.
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobr...
- 7/may/2023
Miguel Ontiveros se pronunció tras los señalamientos del presidente López Obrador, quien dijo que se le hacía muy poco el monto acordado
Miguel Ontiveros, defensa legal de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), resaltó qu...
- 2/may/2023
Hizo llamado al presidente López Obrador para que se proteja al testigo colaborador y salga de prisión.
Miguel Ontiveros Alonso, defensor legal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, señala que existe la posibilidad de llegar...
- 28/abr/2023
El abogado argumenta reclamo del expresidente por caso Odebrecht y Agronitrogenados.
Al asistir a la audiencia intermedia del exdirector de Pemex en el reclusorio Norte, el abogado de Lozoya informó que se alcanzó un diálogo con Petróleos Mexicano...
- 27/abr/2023
Señalan al expresidente Enrique Peña Nieto “como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción”.
Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, solicitó la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto por ...
- 27/abr/2023
El juez de control difirió la audiencia intermedia para el martes 18 de junio a las 12:30 horas.
La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia...
- 25/abr/2023
La jefa de Gobierno indicó que la fiscalía capitalina pidió de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal información de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,...
- 17/abr/2023
De acuerdo a las informaciones periodísticas divulgadas, el exsecretario de Salud en el estado y su familia poseen un total de 98 bienes inmuebles, los cuales aparecen varios de ellos a su nombre, esposa, hijos y familiares políticos
Culiacán, Sin...
- 14/abr/2023
Uno de los acuerdos implica que el exdirector de Pemex continúe colaborando con FGR para informar sobre los sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto
Una respuesta "pronta y oportuna", solicitaron los abogados del exdirector...
- 14/abr/2023
Abogados del exdirector de Pemex coinciden con los dichos del Presidente de esta mañana
En relación con las afirmaciones formuladas el día de hoy por el Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador —en el marco de su conferencia m...
- 14/abr/2023
El exdirector de Pemex interpuso un recurso luego de que una juez desechó la demanda de amparo que interpuso para reclamar la calidad de víctimas a Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pe...
- 12/abr/2023
Ya investiga varios casos denunciados.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de la Interpol, la Unidad de Inteligencia Financiera México y de la Secretaría...
- 11/abr/2023
Las autoridades ya iniciaron una campaña para alertar a las personas.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de la Interpol, la Unidad de Inteligencia Finan...
- 10/abr/2023
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Pablo Gómez Álvarez, fije fecha para redactar el convenio que dará pie a la firma del acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para el el ex dir...
- 6/abr/2023
Según las investigaciones el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca entregó cinco contratos por un total de 138 millones 939 mil 168 pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés judicial, luego de que el empr...
- 3/abr/2023
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que la demanda en su contra del exgobernador de Tamaulipas tiene fines electorales
Pachuca.— Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
- 1/abr/2023
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, que podría perder la posibilidad de obtener un acuerdo reparatorio si seguía promoviendo amparos, especialmente luego de que el funcionario ...
- 30/mar/2023
Ratificaron la disposición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para seguir colaborando con la Fiscalía General de la República
Los 10.7 millones de dólares de reparación del daño por los sobornos de Odrebecht y la compra a sobreprecio ...
- 28/mar/2023
El exdirector de Pemex, había presentado desde el pasado 13 de marzo el amparo contra la decisión de juez. Con esto pretende llegar a un acuerdo reparatorio y poder salir de la cárcel.
Después de dos semanas de haberlo presentado, finalmente un ju...
- 27/mar/2023
Javier Coello Trejo manifestó que el extitular de la UIF concentró su denuncia en hechos que no le constan.
Javier Coello Trejo, abogado del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que interpuso una denunc...
- 23/mar/2023
A pesar de que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, insiste en pagar la reparación del daño cometido por la venta a sobreprecios de la planta Agronitrogenados, no aceptará culpabilidad en este ilícito que generó una afectación d...
- 16/mar/2023
El exdirector de Petróleos Mexicanos tramitó un amparo para que no se reconozca como víctimas de los presuntos sobornos de la constructora brasileña a Petróleos Mexicanos y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
El exdirector de Petróleos Mexica...
- 15/mar/2023
La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que el PAN realizó una transferencia bancaria por más de un millón de pesos a una de las empresas de Genaro García Luna.
Tras reconocer que el PAN contrató a una empresa propiedad de ...
- 12/mar/2023
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló el esquema de entrega de 30 contratos a empresas involucradas en la “trama de corrupción” que encabezó el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna durante los sexen...
- 9/mar/2023
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló el esquema de empresas encabezadas por el exsecretario de Seguridad Pública, para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados.
Pablo Gómez, titular de la...
- 9/mar/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que Cristina Pereyra administra cuatro departamentos en Florida que están a nombre de ella sobre los cuales hay un juicio civil en la Corte de Miami.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de ...
- 9/mar/2023
El titular de la UIF habló de 10 contratos con empresas extranjeras que no fueron licitadas.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que entre los años 2006 a 2012, 12 entidades del Gobierno federal sus...
- 9/mar/2023
El presidente López Obrador encabeza su tradicional conferencia mañanera en las instalaciones del Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará su tradicional conferencia mañanera...
- 7/mar/2023
El extitular de la UIF destacó la implementación del voto electrónico y desaparición de la Junta General Ejecutiva como puntos positivos de la reforma
El Plan B de la Reforma Electoral es resultado de la polarización, y si bien tiene propuestas bu...
- 3/mar/2023
Se aseguraron 42 vehículos en EU a nombre de personas físicas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso la red de corrupción y lavado de dinero que mantuvo Genaro García Luna cuando se desempeñó como secretario de seguridad pública en el ...
- 2/mar/2023
Con demandas de amparo han logrado desbloquear 18 mdp, que equivale al 72% del dinero que le fue movilizado.
A través de demandas de amparo, Genaro García Luna y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de lo...
- 2/mar/2023
López Obrador dijo que además solicitará al fiscal Alejandro Gertz Manero informé sobre las denuncias que hay en México contra el exfuncionario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
- 21/feb/2023
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de fondos "robados" afirma que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares.
Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano juzgado en Nu...
- 17/feb/2023
Por cuarta vez aplazan audiencia al exdirector de Pemex.
La defensa de Emilio Lozoya espera que el próximo 10 de marzo Pemex y la Fiscalía General de la República autoricen el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad, para que sean suspend...
- 16/feb/2023
“Nunca Calderón saludó a la madre del Chapo, pero andaba de la mano de El Chapo todo el tiempo", dijo el aspirante presidencial para 2024.
Ante el juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe C...
- 10/feb/2023
El titular de la UIF, informó que, mediante dicha red, que operó durante 20 años, García Luna obtuvo al menos 745 millones de dólares.
A más de un año de que se presentó una demanda civil en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, y otros...
- 9/feb/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que hace falta alejar de interés extraños a los integrantes del Poder Judicial.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, aseguró que más que una reforma al Poder Judicial para eliminar la corrup...
- 9/feb/2023
“El gobierno no puede callar frente a esto”, dijo Pablo Gómez ante el juicio de Genaro Gracía Luna.
Al manifestar que “el gobierno no puede callar frente a esto”, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que magi...
- 9/feb/2023
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que una de las característica de la trama de corrupción es que este dinero salía del país rumbo a Miami, Florida a través de países del Caribe, principalmente de Barbados.
Pablo Gómez, titular de la Unidad d...
- 31/ene/2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en pausa el juicio en una Corte de Florida contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, donde el gobierno de México busca recuperar 700 millones de dólares.
...
- 18/ene/2023
Senadores priistas solicitaron un informe sobre los recursos asegurados al narcotraficante durante el operativo donde fue detenido, el pasado 5 de enero; así como el destino de lo decomisado a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.
Senadores del PRI solicit...
- 17/ene/2023
Petróleos Mexicanos ha sido víctima de atracos impresionantes y requiere apoyo de todo el gobierno, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia...
- 30/nov/2022
Disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha presentado en lo que va del año 115 denuncias por lavado d...
- 17/nov/2022
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa.
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una demanda que so...
- 16/nov/2022
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso ...
- 16/nov/2022
Ante la FGR se realizo la denuncia, luego de analizar ‘Pandora Papers’ e indagar en una empresa familiar del político, que se benefició con diversas licitaciones entre 2013 y 2015.
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Finan...
- 15/nov/2022
Según la UIF la empresa familiar de Murillo Karam, presentó diversas irregularidades en su forma de creación
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República una denunc...
- 26/oct/2022
"No tengo certeza de quién es el ‘Santiago’ al que se refieren las capturas de pantalla", dijo Santiago Nieto por la conversación entre Monreal y Moreno Cárdenas.
Ante las filtraciones que presentó Layda Sansores, gobernadora de Campeche, el exti...
- 22/sep/2022
Entre 2019 y 2020 operó una presunta red de corrupción gestada en la alcaldía Cuajimalpa
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales por un presunto desfalco en Segur...
- 23/sep/2022
Se combatirán las operaciones con recursos de procedencia ilícita que atentan contra la seguridad, el predominio de la certidumbre jurídica y la estabilidad.
El día de ayer se concretó el Convenio de Colaboración, se trata de un compromiso que, bu...
- 3/sep/2022
'Me equivoqué' admite López Obrador sobre ministros.
Como una “decepción” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador los nombramientos que ha hecho en el sexenio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la opinión del mand...
- 2/ago/2022
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, propondrá a los diputados locales de su partido la creación de una Comisión Especial para investigar al llamado Cártel Inmobiliario.
En conferencia de prensa, el dirigente partidista in...
- 19/jul/2022
Argumentaron que el gobierno de Peña Nieto se caracterizó principalmente por violaciones graves a los derechos humanos.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión alista un exhorto presentado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) para ...
- 15/jul/2022
La incautación de heroína supera 155.1% a la de los dos sexenios anteriores juntos.
Dos mil funcionarios que incurrieron en corrupción han sido cesados luego de que las fuerzas armadas intervinieron las aduanas.
Citlali Navarro, directora de Plan...
- 14/jul/2022
El inmueble se encuentra en el barrio madrileño de Almagro.
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su departamento de lujo en Madrid, España, luego de que la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció que la Fis...
- 11/jul/2022
Mier Velazco exigió a la autoridad que haga una investigación apegada a derecho y respetando el debido proceso
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ext...
- 11/jul/2022
Barbosa minimizó la denuncia penal que presentó en su contra el Coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la Cámara de Diputados.
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta minimizó la denuncia penal que presentó en su contra el Coo...
- 11/jul/2022
El presidente López Obrador indicó el bloque opositor lo acusaron de mantener relaciones de complicidad con el priista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista un pacto con Enrique Peña Nieto, ex mandatario mexicano, luego...
- 9/jul/2022
El expresidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a familiares y amigo de Luis Echeverría Álvarez, quien falleció ayer por la noche y a quien deseó que descanse en Paz.
En su cuenta de Twitter el exmandatario escribió: "Expreso mis condo...
- 8/jul/2022
'Alito' reclamó que "ya basta de los distractores del gobierno, solo para hablar de todo menos de su incapacidad e ineficiencia".
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su respaldo...
- 8/jul/2022
El expresidente Enrique Peña Nieto, es investigado por operaciones financieras presuntamente irregulares.
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que pre...
- 7/jul/2022
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por presunta operación con recursos de procedencia ilícita.
La dipu...
- 7/jul/2022
Tras una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exmandatario se expresa en Twitter.
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), in...
- 7/jul/2022
Peña Nieto habría recibido, vía un familiar consanguíneo en España, 26 millones 001 mil 429 pesos.
Durante la conferencia mañanera de este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer una investigaci...
- 7/jul/2022
Afirmó que no hay ninguna denuncia presentada en contra del expresidente Felipe Calderón.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que en la institución "tenemos muchas cosas" de Genaro García Luna, exsecretario ...
- 7/jul/2022
La investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Ni...
- 6/jul/2022
Hidalgo necesita generar un modelo de absoluta firmeza
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, presentó a su equipo de transición la tarde de este miércoles, en donde destacó la presencia del extitular de la Unidad de I...
- 28/jun/2022
El grupo de transición de Américo Villarreal se encargará de brindar asesoría administrativa y jurídica
CIUDAD VICTORIA.- Para los trabajos de entrega-recepción, se anunció este martes que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
- 17/jun/2022
La FGR informó que el sujeto ya fue vinculado a proceso por un juez.
CIUDAD DE MÉXICO,.- Por su probable responsabilidad de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la Fiscalía General de la Repúbli...
- 14/jun/2022
El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo hizo un nuevo llamado para acabar con las “narcoelecciones” y dijo que la circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en su contra cuando buscó ...
- 10/jun/2022
Roberto Gil Zuarth recibió depósitos por 496.16 millones de pesos entre el 2007 y el 2020.
De acuerdo a un reportaje publicado por el medio digital Código Magenta, donde señala que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nie...
- 7/jun/2022
Samuel García designa titulares de la Secretaría de las Mujeres y de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica
MONTERREY, NL..- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, realizó dos cambios en su gabinete al designar este marte...
- 6/jun/2022
El panista afirmó que García Sepúlveda inició una investigación en su contra por medio de la UIFE
MONTERREY, NL..- La fracción panista del Congreso de Nuevo León pidió al gobernador Samuel García Sepúlveda designe a un interlocutor para dialogar c...
- 6/jun/2022
La fracción panista del Congreso de Nuevo León pidió al gobernador Samuel García Sepúlveda designe a un interlocutor para dialogar con la Legislatura, ya que este poder no quiere hablar más con el titular del Ejecutivo, porque no sabe cumplir los acu...
- 31/may/2022
Pese a la investigación en el tema del que sería el aeropuerto en Texcoco, tiene contratos en Dos Bocas.
Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad y quien fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investi...
- 29/may/2022
Este domingo, después de que el diario español El País reportó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto instaló oficialmente su residencia en España, a donde se mudó con una visa dorada, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia...
- 27/may/2022
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió que habrá consecuencias legales contra quienes buscaron dañar su imagen, acusándolo de "lavado" de dinero y evasión fiscal.
Esta semana, el gobernador...
- 17/may/2022
El dólar zimbabuense se reintrodujo en 2016, inicialmente con billetes de dos y cinco dólares.
Harare,.- El banco central de Zimbabue derogó este martes una controvertida orden que desde el pasado 8 de mayo prohibía a los bancos comerciales entreg...
- 28/abr/2022
La dependencia (UIF) ya cuenta con jefe.
El ex alcalde de Saltillo y exdirector del Instituto Municipal de Planeación, Óscar Pimentel González, asumió hoy como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Coahuila.
En su cuenta...
- 28/abr/2022
"Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento".
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (P...
- 27/abr/2022
Exigen desbloquear cuentas bancarias del gobernador ya que no han aportado documentación donde el Gobierno extranjero haya solicitado su bloqueo
CIUDAD VICTORIA, Tamps..- El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó el desbloqueo de las...
- 14/abr/2022
El voto en la Revocación de Mandato era obligatorio.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez afirmó que el voto en la Revocación de Mandato era obligatorio y que, según la Constitución, no hacerlo puede ser motivo de...
- 24/mar/2022
En próximas horas anunciarán quien lo suplirá en el cargo.
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Marzo de 2022.- La Secretaría de Finanzas de Coahuila informa:
El licenciado Jorge Luis Morán Delgado presentó este jueves 24 de marzo su renuncia...
- 20/mar/2022
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró dos millones de pesos, dos cajas fuertes y dos armas de diferentes calibres al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", durante el cateo a una de sus propiedades en el m...
- 19/mar/2022
Estas actividades de investigación se han realizado conforme los parámetros que marcan la ley para proteger el debido proceso.
Este sábado, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un operativo de cateo en un inmueble del ex g...
- 20/mar/2022
Dos cateos fueron realizados con base a una denuncia presentada por Unidad de Inteligencia Financiera estatal. Elementos de la Fiscalía de Nuevo León catearon una propiedad del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco". Las autoridades llegaro...
- 19/mar/2022
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que, derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, se solicitaron órdenes de cateo a un Juez de Control, las cuales fueron concedidas y se han ej...
- 27/feb/2022
El vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Carlos Valenzuela, denunció la instalación de más de 100 espectaculares de apoyo al presiente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz.
A través de un video que compart...
- 17/feb/2022
El Instituto dijo no cuenta con facultades para investigar al periodista.
El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ingrese su solici...
- 16/feb/2022
A dos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) datos sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el ...
- 16/feb/2022
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligenc...
- 15/feb/2022
El excandidato panista, tenía que responder por varios delitos.
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya no acudió a una audiencia de continuidad el lunes en juzgados del Reclusorio Norte, para responder por los delitos que le imputa la Fiscalía...
- 31/ene/2022
Cinco de los nueve integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX), presuntamente relacionados con una indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclararon que "sólo se trata de una persecución política contra la...
- 26/ene/2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió contra la orden de liberar a Emilio Lozoya.
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indicó que promovió el amparo en su calidad de parte ofendida...
- 26/ene/2022
En consecuencia, la orden de liberar a Lozoya Austin sigue vigente.
Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Aus...
- 26/ene/2022
El juez fijó las 13:30 horas de este miércoles para realizar la audiencia, donde revisará su prisión preventiva.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ganó una apelación a su favor en contra de la prisión preventi...
- 25/ene/2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció este martes que presentará un amparo contra la orden de revisar nuevamente si Emilio Lozoya debe permanecer en prisión preventiva de oficio por el caso...
- 25/ene/2022
Indicó que recibió información impactante que señalan a ciertos actores, con cierto liderazgo policiaco.
Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Morelos durante la administración de Graco Ramírez, denunció ante la Fiscalía General de la Repú...
- 25/ene/2022
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, arremetió contra el poder judicial en México, dentro del cual, sostuvo, "hay ministros malinchistas". Durante la reunión plenaria de Morena, el exlegislador morenista advirtió que e...
- 24/ene/2022
Exige sea revisada dicha resolución, así como no tener ningún obstáculo para la continuidad del proceso.
Una vez que se dio a conocer ayer que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó libre por el caso de la compraven...
- 23/ene/2022
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó una iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política, a fin de incorporar a los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (...
- 19/ene/2022
El acuerdo se da a 2 meses de la llegada de Gómez a la UIF.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para el intercambio de información que sustituye al conven...
- 14/ene/2022
La exsecretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, ligada a Genaro García, busca la protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución.
La excolaboradora de Genaro...
- 14/ene/2022
El directivo explicó que la intención de su matriz de vender dicha parte de su negocio también incluye las sucursales.
CIUDAD DE MÉXICO,- Tras el anuncio de venta de Banamex por parte de Citi, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
- 14/ene/2022
La investigación indica que hay operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó el jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 13/ene/2022
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ratificó el miércoles a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como investigador nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En su cuenta de Tw...
- 9/ene/2022
Nunca declaró más de 2 MDP obtenidos en sus negocios.
Las actividades empresariales que le permitieron incrementar sus ingresos no las había reportado cuando comenzó su desempeño como servidor público en el actual gobierno federal.
Patrimonio. Ad...
- 31/dic/2021
Esperanza García Luna interpuso en enero de 2020 un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO,- Un juez en materia Administrativa de la Ciudad de México negó la protección de la justicia a Es...
- 1/ene/2022
Si bien está Unidad no opera todavía al cien por ciento ya tiene en proceso algunas investigaciones.
Con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila se cierra la pinza en materia de seguridad y esta decisión del gobernador Migu...
- 27/dic/2021
En conferencia por sus cien días de gobierno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, (Morena) anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF).
Al responder una pre...
- 23/dic/2021
Murieron al sufrir el contagio, 2,800 siguen en la lucha.
Los ahorradores afectados por el caso Ficrea solicitaron una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, para darle solución a esta problemáti...
- 18/dic/2021
El destino favorito de Lozoya era Estados Unidos, a donde viajó 85 veces.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documentó que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), rea...
- 17/dic/2021
Lozoya Austin hizo 54 viajes internacionales; al dejar el cargo casi los duplicó al realizar 96.
Emilio Lozoya Austin era un viajero internacional frecuente. En 10 años fue 85 veces a Estados Unidos, 42 a Alemania y realizó 40 vuelos privados. E...
- 16/dic/2021
El segundo intento del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por demandar invasión de facultades al emitir una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, fracasó ante la Suprema Corte...
- 14/dic/2021
Se le adjudican excesos y lujos, compra de relojes por 160 md.
Según una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, documentó excesos y lujos del exdirector de...
